बिटकॉइन स्कैम मामले में कई दिनों से कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे राज कुंद्रा को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की विशेष PMLA अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। राज कुंद्रा पर करीब 150 करोड़ रुपये के ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ से जुड़े आरोप लगाए गए थे। उनकी जमानत की जानकारी उनके वकील प्रशांत पाटिल ने साझा की।\
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2018 में पुणे के निगडी और नांदेड़ पुलिस थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। आरोप है कि ‘वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड’ और ‘गैनबिटकॉइन’ (gainbitcoin.com) के प्रमोटर अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की।
जांच के दौरान इस प्रकरण में राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप था कि उन्हें मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। इन बिटकॉइन की मौजूदा अनुमानित कीमत करीब 150.47 करोड़ रुपये बताई गई है।
दुबई के कारोबारी का भी नाम सामने आया
इस मामले में दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया गया था। अदालत ने दोनों आरोपियों को 19 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया था।
सितंबर 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज मामले में विशेष अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें राज कुंद्रा और राजेश सतीजा को आरोपी बनाया गया।
राज कुंद्रा पर सहयोग न करने का आरोप
जांच के दौरान राज कुंद्रा पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने कथित तौर पर संबंधित बिटकॉइन के ‘वॉलेट एड्रेस’ की जानकारी साझा करने से इनकार किया। एजेंसी का कहना था कि इससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई।
इसके अलावा प्रवर्तन एजेंसी ने दावा किया कि कथित अपराध से जुड़ी रकम को वैध दर्शाने के लिए संपत्तियों का लेनदेन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर किया गया। जांच में यह भी आरोप लगाया गया कि इन सौदों में उनकी पत्नी की भी भूमिका बताई गई है।
कौन हैं राज कुंद्रा?
Raj Kundra एक कारोबारी हैं और बॉलीवुड अभिनेत्री Shilpa Shetty के पति के रूप में भी जाने जाते हैं। वे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं और हाल के वर्षों में मनोरंजन जगत, खासकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय हुए हैं।
कुछ साल पहले वे कथित तौर पर एडल्ट फिल्म निर्माण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हुए थे और न्यायिक हिरासत में भी रहे। बाद में उन्होंने अपने जेल अनुभव पर आधारित फिल्म UT69 बनाई, जिसमें अपनी जिंदगी के उस दौर को दर्शाने की कोशिश की।
